Enhanced Due Diligence
Snapshot due diligence reports
Relatórios automatizados e baseados em dados aprimorados por nossos analistas que fornecem informações essenciais sobre entidades e indivíduos, de forma rápida e econômica.
Por que escolher os Snapshot reports?
Os Snapshot reports foram desenvolvidos para ajudá-lo a tomar decisões melhores e mais rápidas, entendendo qualquer risco associado, seja regulatório, financeiro ou de reputação, que possa afetar seus negócios.
Rápidos e concisos
Os Snapshot reports fornecem uma visão rápida, concisa e indicativa da exposição a riscos de uma empresa ou indivíduo, ajudando a determinar a próxima etapa de due diligence.
Cumpra a conformidade
Cada relatório ajuda a tomar melhores decisões enquanto atende às suas obrigações regulatórias e de conformidade para terceiros, conheça seu cliente (KYC) e pesquisas de risco pré-investimento.
Aproveitamento de tecnologia
Aproveitamos a robótica, a inteligência artificial e o processamento de linguagem natural para criar cada relatório exclusivo, que nossos analistas revisam e aprimoram.
Entrega simples
Uma empresa ou indivíduo por relatório em inglês, quantos relatórios você precisar.
Recursos e Benefícios
Quais as vantagens do Snapshot?
Seu Snapshot report estará pronto em horas.
Fornecido em um formato tabular consistente e fácil de ler que permite localizar rapidamente as informações necessárias.
Informações de negócios, conformidade, mídia e verificações de reputação normalmente não disponíveis nos relatórios iniciais ou introdutórios.
Saiba mais sobre um número maior de seus relacionamentos com preços competitivos e econômicos
Conheça o produto
Conheça o Snapshot
Informações direcionadas
O Snapshot fornecerá informações direcionadas e essenciais, incluindo:
- Informações gerais da empresa, como o nome de uma organização, seu endereço e detalhes do diretor principal.
- Registro World-Check.
- Informações adversas de fontes de notícias e fontes abertas.
- Risco do país.
Tecnologia de ponta
O Snapshot aproveita a robótica, a IA e o processamento de linguagem natural (PLN) para criar relatórios em um formato de automação assistida. Em outras palavras, as seções de relatório são produzidas com tecnologia automatizada e, em seguida, as verificações e os controles são realizados por nossos analistas para garantir que os clientes obtenham o melhor de todos os mundos: velocidade, precisão e percepção direcionada.
Integração perfeita
Nosso portal de pedidos de relatórios se integra perfeitamente aos aplicativos existentes e oferece pedidos seguros e rastreamento de casos, com acesso 24 horas nos sete dias da semana. O portal também está disponível por meio de nossa API dedicada, que oferece conexão direta para uma experiência simplificada e otimizada. Nossa funcionalidade de API inclui tabelas de risco para resumir as descobertas de EDD.
Casos de uso
Snapshot como uma solução do setor
Empresas que precisam avaliar os fornecedores para definir os requisitos de integração com base no risco apresentado, para monitorar continuamente os fornecedores existentes para novos riscos e indivíduos que afetam o negócio.
Instituições financeiras que estão realizando verificações de due diligence em ambientes tradicionais ou novos, como durante a integração de clientes de bancos digitais.
Provedores de plataforma que desejam garantir que os participantes em suas plataformas atendam aos padrões desejados.
Realização de verificações iniciais para indivíduos que buscam cidadania ou residência.
Enhanced Due Diligence
Quando você precisa saber mais
Obtenha um alto nível de análise
Atenda às suas obrigações de due diligence e identifique possíveis atividades criminosas com informações provenientes de fontes idôneas de domínio público. Os dados da Risk Intelligence do World-Check também ajudam você a cumprir os requisitos de monitoramento de pessoas politicamente expostas (PPEs).
Saiba mais
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Coreia do Sul: +822 3478 4303
Malásia & Brunei: +603 7 724 0502
Nova Zelândia: +64 9913 6203
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