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Riesgo de terceros

Debida diligencia para las empresas petroleras y gasíferas

Acceda a soluciones de administración de riesgos de terceros para contratar, realizar el onboarding y administrar de forma eficaz nuevos proveedores, vendedores y distribuidores en el sector del petróleo y el gas, a la vez que cumple con las regulaciones globales y protege la reputación de su empresa.

Es imprescindible evaluar y reducir continuamente todos los riesgos potenciales asociados a sus proveedores, distribuidores y socios, y realizar un seguimiento constante de cualquier cambio en su estado.

La industria extractiva, que incluye empresas petroleras, gasíferas y mineras, opera a través de una compleja cadena de suministro global y una red de distribución que involucra el transporte nacional e internacional, el trading, el envío, el pedido, y la visibilidad y el control del inventario. 

Debido a sus grandes redes de terceros que abarcan regiones con leyes variables, las empresas petroleras y gasíferas están altamente reguladas, y deben contar con un sólido programa de debida diligencia para gestionar y mitigar los riesgos.

Un programa de administración de riesgo de terceros deficiente puede exponer a las empresas del sector extractivo a una serie de riesgos operativos, de integridad y de ESG. Esto puede llevar potencialmente a acciones de cumplimiento y daños a la reputación. 

El 57 % de las empresas que trabajan en el sector de la energía consideran que las decisiones empresariales de terceros a menudo no tienen en cuenta los riesgos importantes.

¿Cuál es la debida diligencia para las empresas petroleras y gasíferas?

Las empresas petroleras, gasíferas y mineras de la industria extractiva operan en una cadena de suministro global y en una compleja red de relaciones internacionales. Los proveedores, como los de transporte nacional e internacional y los proveedores de servicios, suelen estar ubicados en jurisdicciones afectadas por la inestabilidad política, los altos niveles de corrupción y el riesgo ambiental. Las empresas petroleras y gasíferas deben permanecer siempre vigilantes ante el aumento del riesgo cuando entran en mercados específicos y establecen relaciones en nuevos territorios.

Desde la exploración y la producción, hasta el refinado y la comercialización en la industria extractiva, es esencial un conocimiento profundo del riesgo en las relaciones comerciales. Para mitigar los daños a la reputación, la pérdida de licencias de exportación y los posibles litigios en virtud de la ley anticorrupción, la cadena de suministro y las redes de distribución deben ser conscientes de sus terceros y de cómo se utilizan sus productos. 

Nuestra solución

Proteja su empresa de daños a la reputación y pérdidas financieras

A través de nuestras soluciones, las empresas petroleras y gasíferas pueden identificar, administrar y mitigar los riesgos en sus relaciones comerciales con empresas de expedición de carga, agentes de compensación, empresas de construcción, representantes locales, proveedores y otros terceros.

Evalúe a sus terceros

Detecte personas y entidades de alto riesgo en todo el mundo con la base de datos de Inteligencia de riesgos de World-Check de Refinitiv. Esto consiste en millones de perfiles que lo ayudarán a descubrir riesgos ocultos en las relaciones comerciales. Identifique entidades y personas sancionadas en la industria extractiva. Con la evaluación de medios de comunicación adversos, su empresa puede descubrir riesgos que indiquen la posible participación de un tercero en una supuesta actividad criminal que podría dar lugar a riesgos financieros, de reputación u otros tipos de riesgos.

Reciba calificaciones, conocimientos y análisis

Obtenga verificaciones de antecedentes y análisis detallados de empresas e individuos en función de sus intereses y riesgos específicos con los informes de debida diligencia de Refinitiv. Nuestros informes ofrecen calificaciones de riesgo precisas, de modo que puede tomar decisiones fundamentadas cuando se relacione con terceros en el sector extractivo, desde empresas de expedición de carga y agentes de compensación hasta empresas de construcción y vendedores locales. Comuníquese con nosotros para obtener un informe de muestra gratuito.

Acceda a nuestra plataforma tecnológica

Centralice sus procesos de administración de riesgo de terceros con Refinitiv Due Diligence Centre. Esta plataforma tecnológica ayudará a su empresa extractiva a guiar a las partes interesadas durante toda la vida útil de las relaciones con terceros, lo que incluye la evaluación inicial, el onboarding, la supervisión continua, la renovación o el final de la vida útil.  

Asóciese con nosotros para recibir asistencia

Utilice nuestros programas de onboarding de terceros y servicios de monitoreo administrados. Nuestros equipos administran su programa a través de nuestra plataforma tecnológica patentada Refinitiv Due Diligence Center, lo que aumenta la eficiencia para su negocio de petróleo, gas o minería.

Beneficios

Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros

Amplíe los conocimientos de terceros

Averigüe los antecedentes, la reputación, la ética y las conexiones políticas de sus terceros para proteger la reputación de su empresa petrolera y gasífera, además de evitar multas y otros riesgos.

Red de inteligencia global

Comprender el riesgo basado en la ubicación cuando se realizan negocios en jurisdicciones desconocidas y mercados emergentes, mediante el uso de nuestra red de inteligencia que abarca 217 países combinados con nuestras amplias capacidades lingüísticas para proporcionar una cobertura verdaderamente global enriquecida con conocimientos locales.

Consejos de confianza

Administre y mitigue su riesgo regulatorio con la ayuda de nuestro equipo de especialistas en investigación, que ofrece una evaluación confiable y conocimientos de debida diligencia, respaldados por los datos de Inteligencia de riesgos de World-Check, líderes en el sector y acreditados con la certificación ISAE 3000.

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Conéctese con nuestros especialistas

Nuestros especialistas adaptarán una solución de administración de riesgos de terceros para ayudarlo a resolver sus necesidades específicas, ya sea que trabaje en empresas petroleras, gasíferas o mineras.